廣東順威精密塑料股份有限公司
未來(lái)三年（2020-2022年度）分紅回報規劃
為維護公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權利，不斷完善董事會(huì )、股東大會(huì )對公司利潤分配事項的決策程序和機制，進(jìn)一步細化《廣東順威精密塑料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）中有關(guān)利潤分配政策的條款，增加利潤分配決策透明度和可操作性，便于投資者對公司經(jīng)營(yíng)和利潤分配進(jìn)行監督，引導投資者樹(shù)立長(cháng)期投資和理性投資的理念，現根據《公司章程》和中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》等規定，特擬定《廣東順威精密塑料股份有限公司未來(lái)三年（2020-2022年度）分紅回報規劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“規劃”或“本規劃”），具體內容如下：
一、規劃制定考慮因素
公司將著(zhù)眼于長(cháng)遠和可持續發(fā)展，在綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展目標、股東要求和意愿，尤其是中小投資者的合理回報需要、公司外部融資環(huán)境、社會(huì )資金成本等因素的基礎上，建立對投資者持續、穩定、科學(xué)的回報規劃與機制，從而對利潤分配作出制度性安排，以保持未來(lái)公司利潤分配政策的連續性和穩定性。
二、規劃制定原則
公司實(shí)行持續、穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發(fā)展。公司的股東分紅回報規劃充分考慮和聽(tīng)取股東（特別是公眾投資者和中小投資者）、獨立董事和監事的意見(jiàn)，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，堅持現金分紅為主這一基本原則，每年現金分紅不低于當年度實(shí)現可供分配利潤的百分之三十。在確保最低現金分紅比例的條件下，公司在經(jīng)營(yíng)狀況良好，并且董事會(huì )認為公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在確保最低現金分紅比例的條件下，提出股票股利分配預案。
三、2020-2022年度公司分紅回報具體規劃
（一）利潤分配具體政策
1.利潤分配形式公司在足額預留法定公積金、任意公積金以后進(jìn)行利潤分配。公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司分配股利時(shí)，優(yōu)先采用現金分紅的方式，在滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下，公司將積極采用現金分紅方式進(jìn)行利潤分配。
利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經(jīng)營(yíng)能力和現金分紅比例。
2.現金分紅條件及比例
在公司當年盈利、累計未分配利潤為正數且保證公司能夠持續經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展的前提下，如公司無(wú)重大投資計劃或重大現金支出安排，公司應當優(yōu)先采取現金方式分配股利。
重大投資計劃、重大現金支出是指公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計的合并報表凈資產(chǎn)的30%或當年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為負。
公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實(shí)現的可分配利潤的百分之三十，具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì )根據公司年度盈利狀況和未來(lái)資金使用計劃提出預案，并按照《公司章程》、本規劃規定的決策程序審議后提交公司股東大會(huì )審議。
公司應當綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照《公司章程》規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
3.股票股利分配的條件
在確保最低現金分紅比例的條件下，如公司經(jīng)營(yíng)狀況良好，并且董事會(huì )認為公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在確保最低現金分紅比例的條件下，提出股票股利分配預案。
4.利潤分配間隔
在滿(mǎn)足利潤分配的條件下，公司每年度進(jìn)行一次利潤分配，公司可以根據盈利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期分紅，具體形式和分配比例由董事會(huì )根據公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規定擬定，提交股東大會(huì )審議決定。
（二）利潤分配的決策機制
1.利潤分配方案的制定
公司管理層、董事會(huì )應結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃合理提出分紅建議和預案。公司董事會(huì )在利潤分配預案論證過(guò)程中，需與獨立董事、監事充分討論，根據公司的盈利情況、資金需求和股東回報規劃并結合《公司章程》的有關(guān)規定，并通過(guò)多種渠道充分聽(tīng)取中小股東意見(jiàn)，在考慮對全體股東持續、穩定、科學(xué)的回報基礎上制定利潤分配預案。
2.利潤分配方案的決策程序
董事會(huì )在審議利潤分配預案時(shí)，需經(jīng)全體董事過(guò)半數同意，并且經(jīng)二分之一以上獨立董事同意方為通過(guò)。
監事會(huì )應當對董事會(huì )擬定的利潤分配具體方案進(jìn)行審議，并經(jīng)監事會(huì )全體監事過(guò)半數表決通過(guò)。
股東大會(huì )應根據法律法規和《公司章程》的規定對董事會(huì )提出的利潤分配預案進(jìn)行表決。公司董事會(huì )、獨立董事和符合相關(guān)規定條件的股東可在股東大會(huì )召開(kāi)前向公司社會(huì )公眾股東征集其在股東大會(huì )上的投票權，獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。
（三）利潤分配的監督機制
董事會(huì )在審議利潤分配預案時(shí)，獨立董事應當對利潤分配具體方案發(fā)表獨立意見(jiàn)。
監事會(huì )應對董事會(huì )和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進(jìn)行監督。
股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議前，應當通過(guò)多種渠道（電話(huà)、傳真、電子郵件、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并即時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
在當年滿(mǎn)足現金分紅條件情況下，董事會(huì )未提出以現金方式進(jìn)行利潤分配預案的，應在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。同時(shí)公司在召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)除現場(chǎng)會(huì )議投票外，還應當向股東提供股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票。
（四）利潤分配方案的實(shí)施
公司股東大會(huì )對利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì )須在股東大會(huì )召開(kāi)后二個(gè)月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。
四、利潤分配政策的調整
公司根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規劃和長(cháng)期發(fā)展的需要，需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證券監督管理委員會(huì )和深圳證券交易所的有關(guān)規定，有關(guān)調整利潤分配的議案需提交董事會(huì )及監事會(huì )審議，經(jīng)全體董事過(guò)半數同意、二分之一以上獨立董事同意及監事會(huì )全體監事過(guò)半數同意后，方能提交公司股東大會(huì )審議，獨立董事應當就調整利潤分配政策發(fā)表獨立意見(jiàn)。有關(guān)調整利潤分配政策的議案應經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)，該次股東大會(huì )應同時(shí)應當向股東提供股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票。
五、利潤分配的信息披露
公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，說(shuō)明是否符合《公司章程》的規定或者股東大會(huì )決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職履責并發(fā)揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見(jiàn)和訴求的機會(huì )，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進(jìn)行調整或變更的，還要詳細說(shuō)明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。
在當年滿(mǎn)足現金分紅條件情況下，公司董事會(huì )未作出現金分配預案的，應當在定期報告中披露原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)并公開(kāi)披露。
六、分紅回報規劃的制定周期
分紅回報規劃由公司董事會(huì )提出預案并提交公司股東大會(huì )審議。公司獨立董事應對分紅回報規劃進(jìn)行審核并發(fā)表獨立意見(jiàn)，公司監事會(huì )應對分紅回報規劃進(jìn)行審核并發(fā)表審核意見(jiàn)。
原則上，董事會(huì )需確保每三年重新審閱一次規劃，根據公司現狀、股東特別是社會(huì )公眾股東、獨立董事和監事的意見(jiàn)，對公司正在實(shí)施的利潤分配政策作出適當且必要的調整，以明確相應年度的股東回報規劃，確保其提議修改的規劃內容不違反《公司章程》確定的利潤分配政策。
本規劃由公司董事會(huì )制定并負責解釋?zhuān)怨竟蓶|大會(huì )審議通過(guò)之日起生效，修訂亦同。
廣東順威精密塑料股份有限公司董事會(huì )
2020年4月24日